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新华保险: 新华保险第八届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 18:29:21

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（原标题：新华保险第八届董事会第二十八次会议决议公告）

新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2024年12月27日在北京召开，会议应到董事10人，实际出席10人。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于2023-2024年公司反洗钱工作专项审计报告的议案》。
审议通过了《关于修订〈反欺诈管理办法〉的议案》。
审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》，同意增选龚兴峰先生担任战略委员会委员、投资委员会委员。
审议通过了《关于聘任总精算师的议案》，同意聘任潘兴先生为公司总精算师，其任职资格尚待监管机构核准。
审议通过了《关于2023年度公司高管人员绩效考核结果的议案》。
审议通过了《关于2024年度公司高管人员绩效考核方案的议案》。

上述议案均获得全体董事一致同意，部分议案因涉及利益回避，执行董事杨玉成、龚兴峰回避表决。

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