（原标题：第五届董事会第十次会议决议的公告）
湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年12月27日召开，会议通知已于2024年12月22日通过电子邮件、电话方式通知全体董事。会议由董事长喻自文先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，部分监事及高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：
《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-123）。
《关于部分可转债募投项目延期的议案》，保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2024-124）。
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