珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增为全资子公司提供担保额度的公告内容摘要

（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增为全资子公司提供担保额度的公告）

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-082

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增为全资子公司提供担保额度的公告

重要内容提示： ● 被担保人名称：亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。 ● 本次担保金额总计不超过人民币 3.00亿元，截至公告披露日，公司已实际为亳州交易中心提供的担保余额为人民币 2.40亿元。 ● 截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 15.79亿元，全部为对全资子公司进行的担保。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述 为满足全资子公司亳州交易中心的银行融资需要，公司拟为亳州交易中心的银行融资提供总计不超过人民币 3.00亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，并授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保无反担保。

二、被担保人基本情况 公司名称：亳州中药材商品交易中心有限公司 成立日期：2014年 12 月 23日 注册资本：68,000万元 注册地点：安徽省亳州市 法定代表人：孙元广 经营范围：许可项目和一般项目（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年的主要财务指标： | 项目 | 2024年 9月 30日 | 2023年 12月 31日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 349,611.08 | 339,419.07 | | 负债总额 | 199,249.42 | 191,035.55 | | 净资产 | 150,361.65 | 148,383.52 | | 营业收入 | 47,709.42 | 72,074.73 | | 净利润 | 1,978.14 | -8,971.87 |

三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订具体担保协议，上述预计担保额度为公司拟提供的担保金额，具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性与合理性 公司为全资子公司亳州交易中心提供担保，是为满足亳州交易中心实际经营需要。公司对亳州交易中心能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见 本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合亳州交易中心的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，亳州交易中心具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。同意《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司对外担保总额人民币 15.79亿元，全部是对公司全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 20.92%。公司不存在逾期担保的情况。