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珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 17:43:22

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（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告）

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月27日以通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。会议审议通过了以下议案：

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：董事会同意将“信息化升级建设项目”结项，并将剩余募集资金永久补充流动资金，该议案需提交股东大会审议。
关于新增为全资子公司提供担保额度的议案：董事会同意为全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司提供担保，认为担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况。
关于“提质增效重回报”行动方案的议案：董事会审议通过了该议案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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