派克新材: 中信证券股份有限公司关于无锡派克新材料科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于无锡派克新材料科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司作为无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“派克新材”或“公司”）的保荐人，对派克新材部分募投项目延期的情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况 派克新材非公开发行普通股（A股）13,170,892股，每股发行价格为人民币121.48元，募集资金净额为人民币158,293.93万元。

二、募集资金使用情况 截至2024年11月30日，募集资金使用情况如下： 1. 航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目：总投资93,111.31万元，募集资金投资额90,000.00万元，累计投入金额58,528.61万元。 2. 高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目：总投资78,460.28万元，募集资金投资额50,000.00万元，累计投入金额6,963.68万元。 3. 补充流动资金：总投资18,293.93万元，募集资金投资额18,293.93万元，累计投入金额18,300.36万元（含募集资金理财收益）。

三、本次部分募投项目延期情况及原因 “航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”原计划达到预定可使用状态日期为2024年12月，延期后达到预定可使用状态日期为2025年12月。延期原因是设备采购的定型、交付存在一定周期，还需开展安装调试、工程验收、竣工结算等工作。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 公司本次募投项目延期调整仅涉及投资进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见 公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。保荐人对派克新材部分募投项目延期事项无异议。