（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）
山东凯盛新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2024年12月27日通过通讯表决方式召开，9名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：
《关于募投项目延期的议案》，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。该议案已获公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意募投项目延期。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。公司拟使用最高余额不超过人民币58,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金不超过8,000万元，可转债募集资金不超过50,000万元。
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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