风华高科: 公司第十届董事会2024年第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：公司第十届董事会2024年第一次会议决议公告）

广东风华高新科技股份有限公司第十届董事会2024年第一次会议于2024年12月26日召开，会议审议通过了以下议案： 1. 选举李程先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。 2. 变更“董事会审计委员会”为“董事会审计、合规与风险管理委员会”，增设合规及风险管理职能。 3. 选举公司第十届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计、合规与风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。 4. 聘请杨晓平先生为公司总裁，周庆波先生、曹秀华女士为公司副总裁，黄宗衡先生为公司财务负责人，殷健先生为公司第十届董事会秘书并兼任公司总法律顾问。 5. 聘请张志辉先生为公司证券事务代表。 6. 修订《公司董事会审计、合规与风险管理委员会工作细则》。 7. 审议通过《公司高级管理人员2023年度及任期薪酬分配方案》，杨晓平先生依法对本议案回避表决。会议合法有效，所有议案均获全票通过。