陕西能源: 北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 会议召集与召开程序：
2. 2024年12月6日，公司召开第二届监事会第十四次会议、第二届董事会第二十次会议并决议于2024年12月26日召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
3. 2024年12月7日，公司在指定信息披露媒体上公告了《陕西能源投资股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

4. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月26日下午2:00在陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室举行，网络投票时间为2024年12月26日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。

5. 出席人员资格与召集人资格：

6. 现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计835名，代表股份3,032,027,019股，占上市公司有表决权股份总数的80.8541%。
7. 出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
8. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

9. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

10. 表决程序与表决结果：

11. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
12. 本次股东大会审议了如下议案：
    • 《关于审议公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
    • 同意2,728,220,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9801%；
    • 反对303,655,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.0149%；
    • 弃权151,100股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。
    • 《关于审议公司聘任会计师事务所的议案》
    • 同意3,028,950,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8985%；
    • 反对2,874,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948%；
    • 弃权202,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
13. 本次股东大会审议的议案，对中小股东进行了单独计票。

14. 本次股东大会审议的议案为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。上述议案以普通决议形式通过。

15. 结论意见：

16. 综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。