好想你: 2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会法律意见书）

河南金通源律师事务所关于好想你健康食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集程序和召集人资格
2. 公司于2024年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月26日召开本次股东大会。
3. 公司董事会于2024年12月11日在巨潮资讯网上刊载了《好想你健康食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

4. 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

5. 本次股东大会的召开程序

6. 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。
7. 现场会议于2024年12月26日下午14:30在河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼召开。

8. 网络投票时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月26日9:15-15:00。

9. 本次股东大会出席、列席人员的资格

10. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份数额为147,951,878股，占公司股份总数的比例为32.7139%。
11. 在有效时间内参加网络投票的股东共407人，代表有表决权的股份数额为5,854,515股，占公司股份总数的比例为1.2945%。
12. 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共421人，代表有表决权的股份数额为153,806,393股，占公司股份总数的比例为34.0084%。

13. 出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

14. 本次股东大会的提案

15. 议案1：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
    • 1.01选举石聚彬先生为公司第六届董事会非独立董事
    • 1.02选举石训先生为公司第六届董事会非独立董事
    • 1.03选举石聚领先生为公司第六届董事会非独立董事
    • 1.04选举张敬伟先生为公司第六届董事会非独立董事
    • 1.05选举李嘉先生为公司第六届董事会非独立董事
    • 1.06选举江明华先生为公司第六届董事会非独立董事
16. 议案2：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    • 2.01选举廖小军先生为公司第六届董事会独立董事
    • 2.02选举张建君先生为公司第六届董事会独立董事
    • 2.03选举许晓芳女士为公司第六届董事会独立董事
17. 议案3：《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    • 3.01选举张琪女士为第六届监事会非职工代表监事
    • 3.02选举张卫峰先生为第六届监事会非职工代表监事
18. 议案4：《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
19. 议案5：《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》

20. 议案6：《关于第六届监事会成员薪酬或津贴方案的议案》

21. 本次股东大会的表决程序

22. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述议案进行了书面投票表决，并按照《公司章程》的规定进行了监票和计票。

23. 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

24. 本次股东大会的表决结果

25. 议案1：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
    • 1.01石聚彬先生当选为公司第六届董事会非独立董事
    • 1.02石训先生当选为公司第六届董事会非独立董事
    • 1.03石聚领先生当选为公司第六届董事会非独立董事
    • 1.04张敬伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事
    • 1.05李嘉先生当选为公司第六届董事会非独立董事
    • 1.06江明华先生当选为公司第六届董事会非独立董事
26. 议案2：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    • 2.01廖小军先生当选为公司第六届董事会独立董事
    • 2.02张建君先生当选为公司第六届董事会独立董事
    • 2.03许晓芳女士当选为公司第六届董事会独立董事
27. 议案3：《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    • 3.01张琪女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事
    • 3.02张卫峰先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事
28. 议案4：《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》获得通过
29. 议案5：《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》获得通过

30. 议案6：《关于第六届监事会成员薪酬或津贴方案的议案》获得通过

31. 结论意见

32. 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。