永安林业: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-078

福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024年 12月 26日下午 15:00 网络投票时间：2024年 12月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 26日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （七）会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东 160人，代表股份 74,831,714股，占公司有表决权股份总数的 22.2261％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 64,901,214股，占公司有表决权股份总数的 19.2766％。通过网络投票的股东 158人，代表股份 9,930,500股，占公司有表决权股份总数的 2.9495％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 159人，代表股份 9,947,114股，占公司有表决权股份总数的 2.9544％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 16,614股，占公司有表决权股份总数的 0.0049％。通过网络投票的中小股东 158人，代表股份 9,930,500股，占公司有表决权股份总数的 2.9495％。 （八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案： 议案 1：关于聘请年审会计师事务所的议案 总表决情况：同意 74,022,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9188％；反对 776,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0370％；弃权 33,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0442％。 中小股东总表决情况：同意 9,138,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8660％；反对 776,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8013％；弃权 33,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3328％。 表决结果：本议案获得通过。

议案 2：关于出售资产暨关联交易的议案 总表决情况：同意 9,578,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2974％；反对 310,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1205％；弃权 57,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5821％。 中小股东总表决情况：同意 9,578,814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2974％；反对 310,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1205％；弃权 57,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5821％。 表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所 （二）律师姓名：方悦、张晓萌 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件 （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）法律意见书。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024年 12月 26日