新洁能: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-060

无锡新洁能股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月13日10点00分，江苏省无锡市新吴区电腾路6号新洁能公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及公开征集股东投票权：独立董事朱和平先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权

二、会议审议事项 - 议案1：关于《无锡新洁能股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 - 议案2：关于《无锡新洁能股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 - 议案3：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人书面授权委托书、出席人身份证原件；个人股东需提供身份证原件、股票账户卡；委托代理人需提供委托人身份证复印件、授权委托书原件、代理人有效身份证件原件 - 登记时间：2025年1月7日（9:00-15:30） - 登记地点：无锡市新吴区电腾路6号新洁能公司主楼一楼会议室

六、其他事项 - 拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理 - 拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场 - 会议联系方式：地址：江苏省无锡市新吴区电腾路6号无锡新洁能股份有限公司；联系人：证券事务部；联系电话：0510-85618058-8101；电子邮箱：Info@ncepower.com；邮编：214028

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会 2024年12月27日