泸天化: 2025年第一次临时股东会议案内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会议案）

四川泸天化股份有限公司 2025年第一次临时股东会议案资料

2024年 12月

目 录 - 议案一：关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 - 议案二：关于修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》的议案 - 议案三：关于 2025年度日常关联交易预计的议案

议案一： 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案 - 2024年 12月 26日，第八届董事会第七次会议表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 - 修订内容包括： - 第八条：董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定代表人。 - 第十三条：公司经营范围进行了详细修订，分为许可项目和一般项目。

议案二： 关于修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》的议案 - 2024年 12月 26日，第八届董事会第七次会议表决通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。 - 修订内容：将股东大会统一改称股东会。

议案三： 关于 2025年日常关联交易预计的议案 - 2024年 12月 26日，第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。 - 预计 2025年发生关联交易总金额约为 41,390万元。 - 交易内容包括商品采购、接收劳务、向关联人租赁资产、向关联人销售商品等。 - 主要关联方包括泸州产业发展投资集团有限公司、泸天化(集团)有限责任公司及其下属控股子公司。 - 独立董事发表了审核意见，认为上述关联交易符合相关法律规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。