万年青: 江西华邦律师事务所关于江西万年青水泥股份有限公司控股股东增持公司股份的专项核查意见内容摘要

（原标题：江西华邦律师事务所关于江西万年青水泥股份有限公司控股股东增持公司股份的专项核查意见）

江西华邦律师事务所关于江西万年青水泥股份有限公司控股股东增持公司股份的专项核查意见

一、增持人的主体资格 (一) 增持人的基本情况 本次增持系公司控股股东江西水泥有限责任公司（以下简称“江西水泥”）进行的增持。江西水泥的基本情况如下： - 名称：江西水泥有限责任公司 - 法定代表人：韩勇 - 注册资本：39,733.5万元人民币 - 公司类型：有限责任公司(国有控股) - 住所地：江西省上饶市万年县城东郊 - 成立时间：2004年5月20日 - 营业期限：无固定期限 - 经营范围：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、塑料制品、人造水晶的制造销售；水泥技术咨询、电影放映、水泥熟料、人造水晶系列产品出口；企业自用机电设备进口，饮食、住宿；承包境外建材行业工程及境内国际工程；上述境外工程所需要的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员：汽车运输、修理、零配件零售、物业管理；房地产开发；医疗保健；五金交电、化工、水暖产品销售；液化气充装、销售、运输；液化气钢瓶、燃气具及配件销售、维修；速冻食品、冷饮、烤卤加工、销售；冷冻海产品、畜禽产品销售。（以上项目国家有专项规定的，凭许可证或资质证经营）

(二) 增持人不存在《收购管理办法》规定不得收购上市公司的情形 根据增持人出具的说明及相关公开网站查询，截至本核查意见书出具日，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

二、本次增持的情况 (一) 本次增持前增持人的持股情况 本次增持前，江西水泥持有公司347,480,004股，占公司总股本的43.58%。

(二) 本次增持计划 根据公司发布的《增持计划公告》，江西水泥计划自2024年6月25日起六个月内，拟通过深交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的金额不低于人民币2,000万元，不超过4,000万元，资金来源为江西水泥自有资金。

(三) 本次增持计划的实施情况 根据公司公告及江西水泥的书面确认，江西水泥于2024年6月25日至2024年12月24日期间通过深交所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份6,905,400股，增持股份金额为32,374,166.00元。本次增持实施前后江西水泥持股情况如下： - 本次增持实施前持有股份：347,480,004股，占总股本比例43.58% - 本次增持实施后持有股份：354,385,404股，占总股本比例44.44%

三、本次增持符合免于提出豁免要约收购申请的情形 根据《收购管理办法》第六十三条第一款第(四)项的规定，本次增持符合可以免于发出要约的情形。

四、本次增持的信息披露 公司已履行以下信息披露义务： 1. 2024年6月25日发布的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》 2. 2024年9月27日发布的《关于控股股东增持计划时间过半的进展公告》 3. 2024年12月26日发布的《关于控股股东增持计划完成的公告》

五、结论意见 综上所述，本所律师认为，增持人具备本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《收购管理办法》的相关规定；本次增持符合《收购管理办法》规定的可以免于提出豁免要约收购义务申请的情形；公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。