壹石通: 中国国际金融股份有限公司关于安徽壹石通材料科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于安徽壹石通材料科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

中国国际金融股份有限公司关于安徽壹石通材料科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意，公司 2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）17,610,850股，每股发行价格为人民币 54.00元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00元，扣除发行费用人民币 21,181,198.79元，实际募集资金净额为人民币 929,804,701.21元。

二、募集资金投资项目基本情况 公司本次向特定对象发行 A股股票的募集资金具体投资于以下项目： - 年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目 - 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目 - 技术研发中心建设项目 - 补充流动资金

截至 2024年 9月 30日，公司上述募投项目募集资金的具体使用情况如下： - 年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目：拟使用募集资金 35,266.26万元，累计投入 25,865.88万元，进度 73.34% - 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目：拟使用募集资金 22,237.83万元，累计投入 17,075.08万元，进度 76.78% - 技术研发中心建设项目：拟使用募集资金 19,594.50万元，累计投入 6,471.39万元，进度 33.03% - 补充流动资金：拟使用募集资金 18,000.00万元，累计投入 15,881.88万元，进度 100.00%

三、本次部分募投项目延期概况及原因 公司拟将“年产 15,000吨电子功能粉体材料建设项目”达到预定可使用状态的日期从2024年延期至2025年6月。原因是部分子项目变更实施地点及增加实施主体，相关行政审批手续有所延后，且部分产线受限于境外设备优化设计及供应商产能等因素，设备交付晚于原预计时间。

四、部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。

五、本次募投项目延期的审议程序 公司于 2024年 12月 26日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，该事项无需提交股东大会审议。