菲菱科思: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。公司董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名。公司于 2024年 12月 26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名陈龙发先生、李玉女士、储昭立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名游林儒先生、夏永先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事任期自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会非独立董事舒姗女士在公司新一届董事会产生后将不再担任公司非独立董事和其他任何职务。截至本公告披露日，舒姗女士持有公司股份 1,040,000股，占公司总股本比例 1.50%。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相应的职责和义务。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！