创维数字: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-056

创维数字股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况； 2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2024年11月30日、2024年12月24日分别在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公告。

一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月26日下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15至下午15:00中的任意时间。 3、召开方式：现场投票和网络投票 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事长施驰先生 7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东692人，代表股份679,293,043股，占上市公司总股份的59.5038%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份645,205,789股，占上市公司总股份的56.5179%。通过网络投票的股东685人，代表股份34,087,254股，占上市公司总股份的2.9859%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东685人，代表股份34,087,254股，占上市公司总股份的2.9859%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东685人，代表股份34,087,254股，占上市公司总股份的2.9859%。 3、本次会议由公司董事会召集。公司董事、监事、部分高级管理人员现场或远程通讯出席会议方式参加或列席了本次会议。 4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所孙伟博律师、赵登奎律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

三、会议提案审议情况 1、审议并通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 2、审议并通过了《关于2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》 3、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》 4、审议并通过了《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》 5、审议并通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》 6、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 7、审议并通过了《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市环球（深圳）律师事务所 2、律师姓名：孙伟博、赵登奎 3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件 1．2024年第一次临时股东大会决议； 2．法律意见书。

特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十七日