（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-057
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知
会议基本情况： 1. 股东会届次：2025年第一次临时股东会 2. 会议召集人：公司第三届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2025年 1月 16日（星期四）下午 14:30 - 网络投票时间：2025年 1月 16日（星期四） - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 1月 16日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30和 13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 1月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2025年 1月 10日（星期五） 7. 会议出席对象： - 截至 2025年 1月 10日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员 8. 会议地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A栋公司二楼会议室
会议审议事项： 1. 本次会议拟审议的议案如下： - 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 1.00 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 - 2.00 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 - 3.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 - 4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（应选人数 3人） - 4.01 选举陈龙发先生为第四届董事会非独立董事 - 4.02 选举李玉女士为第四届董事会非独立董事 - 4.03 选举储昭立先生为第四届董事会非独立董事 - 5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（应选人数 2人） - 5.01 选举游林儒先生为第四届董事会独立董事 - 5.02 选举夏永先生为第四届董事会独立董事 - 6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》（应选人数 2人） - 6.01 选举朱行恒女士为第四届监事会股东代表监事 - 6.02 选举彭佳佳女士为第四届监事会股东代表监事
会议登记事项： 1. 登记时间：2025年 1月 13日（星期一）上午 9:00至 12:00，下午 14:00至 17:00 2. 登记地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A栋公司二楼证券法务部 3. 登记方式： - 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证及《参会股东登记表》办理登记手续；委托代理人出席会议的，另需持代理人身份证、授权委托书 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证及《参会股东登记表》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，另需代理人身份证、授权委托书 - 股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司
联系方式： - 会务联系人：刘焕明 - 联系电话：0755-23508348 - 联系传真：0755-86060601 - 电子邮箱：IR@phoenixcompany.cn - 通讯地址：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A栋 - 邮政编码：518103
参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：351191 - 投票简称：菲菱投票 - 填报表决意见或选举票数 - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权 - 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 - 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准
备查文件： - 第三届董事会第十四次会议决议 - 第三届监事会第十五次会议决议 - 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
