方盛制药: 方盛制药第五届监事会2024年第九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：方盛制药第五届监事会2024年第九次临时会议决议公告）

湖南方盛制药股份有限公司第五届监事会2024年第九次临时会议于2024年12月25日下午16:30在新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席肖满女士召集并主持，董事会秘书列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案
2. 同意向股东大会推荐肖满女士、龚萌女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。

3. 该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

5. 同意子公司使用闲置自有资金不超过人民币8,000万元进行现金管理，前述额度自公司董事会审议通过之日起的1年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

6. 该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案

8. 独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
9. 非专职董事、监事根据履职情况发放履职津贴（最高不超过2万元/年），非专职董事、监事在公司担任其他管理职务的，按照公司相关规定领取薪酬。
10. 专职董事、监事将根据工作繁简程度发放津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。
11. 高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担责任；2025年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调增不超过30%。
12. 由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。
13. 离任董事、监事、高级管理人员仍在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取薪酬。
14. 该议案需提交股东大会审议。

15. 该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

16. 关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的议案

17. 本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

18. 该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

19. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

20. 本次回购注销符合《湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对2名离职的被激励对象已获授但尚未解除限售的3.90万股限制性股票进行回购注销。

21. 该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

22. 关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案

23. 该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告 湖南方盛制药股份有限公司监事会 2024年12月27日