方盛制药: 方盛制药第五届董事会2024年第九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：方盛制药第五届董事会2024年第九次临时会议决议公告）

湖南方盛制药股份有限公司第五届董事会2024年第九次临时会议于2024年12月25日下午15:30召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案：推荐高学敏先生、袁雄先生、杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

2. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案：推荐周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生、王武军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

3. 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

4. 关于向银行申请人民币授信额度的议案：公司2025年度拟向银行申请人民币授信额度25亿元，有效期为自公司股东大会批准后起一年。

5. 关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准的议案：独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），非专职董事、监事履职津贴最高不超过2万元/年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调增不超过30%。

6. 关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的议案。

7. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。

8. 关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案。

9. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：决定于2025年1月20日召开公司2025年第一次临时股东大会。