金信诺: 中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见内容摘要

（原标题：中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见）

中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见

一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行人民币普通股 8,500万股，发行价格为 6.26元/股，募集资金总额为 53,210.00万元，扣除发行费用 1,925.85万元，实际募集资金净额为 51,284.15万元。

二、募集资金投资项目情况 募集资金使用计划如下： 1. 高速率线缆、连接器及组件生产项目 31,893.95万元，拟投入募集资金 22,300.00万元 2. 高性能特种电缆及组件生产项目 10,519.49万元，拟投入募集资金 8,000.00万元 3. 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目 11,033.71万元，拟投入募集资金 7,000.00万元 4. 补充流动资金 18,000.00万元，拟投入募集资金 13,984.15万元

三、增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况及原因 增加公司控股孙公司东莞讯诺电子有限公司作为高速率线缆、连接器及组件生产项目的实施主体，实施地点相应增加东莞讯诺的相关经营地址。

四、增加部分募投项目实施主体及实施地点的基本情况 公司名称：东莞讯诺电子有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：洪常彬 注册资本：1,000万元人民币 地址：广东省东莞市大朗镇大朗美景西路 658号之三 统一社会信用代码：91441900MADLQNB8XA 成立时间：2024年 5月 29日 营业期限：2024年 5月 29日至无固定期限 经营范围：电子元器件制造；计算机软硬件及辅助设备零售；模具制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备制造；电子产品销售；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。 股东关系：公司持有深圳讯诺 81%股权，深圳讯诺持有东莞讯诺 100%股权，东莞讯诺为公司控股孙公司

五、增加部分募投项目实施主体及实施地点的影响 增加部分募投项目实施主体及实施地点，是基于客观需求变化所做出的调整，符合公司发展规划和实际需要，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

六、增加部分募投项目实施主体及实施地点后募集资金的管理 金信诺将使用或开立募集资金存储专户，与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。金信诺将严格按照相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

七、增加部分募投项目实施主体及实施地点的审议程序及意见 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会 2024年第三次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加东莞讯诺为募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加相关经营地址。议案需获得公司股东大会批准。 （二）监事会意见 公司第五届监事会 2024年第二次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。监事会同意增加部分募投项目实施主体及实施地点，该议案尚需提交股东大会审议。 （三）独立董事专门会议审核意见 独立董事一致同意增加部分募投项目实施主体及实施地点。

八、保荐机构意见 保荐机构对金信诺增加部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。