(原标题:苏州东微半导体股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:688261 证券简称:东微半导 公告编号:2024-043
苏州东微半导体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年 12月 26日 (二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99号纳米城东南区 65栋苏州东微半导体股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数|104| | ---|---| | 普通股股东人数|104| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|54,920,091| | 普通股股东所持有表决权数量|54,920,091| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)|45.9816| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)|45.9816|
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人,现场结合通讯方式出席 9人; 2、公司在任监事 3人,现场结合通讯方式出席 3人; 3、董事会秘书李麟女士出席了本次会议;其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。
二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于 2025年度日常性关联交易预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%)票数比例 (%) 普通股 54,859,031 99.8888 26,751 0.0487 34,309 0.0625
2、议案名称:《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%)票数比例 (%) 普通股 54,836,946 99.8486 48,836 0.0889 34,309 0.0625
3、议案名称:《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%)票数比例 (%) 普通股 54,849,031 99.8706 26,751 0.0487 44,309 0.0807
(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例 (%)票数比例 (%)票数 比例 (%) 1 《关于2025年度 日常性关联交易 预计的议案》 671,979 91.6703 26,751 3.6493 34,309 4.6804 2 《关于变更注册 资本、注册地址、 修订<公司章程> 并办理工商变更 登记的议案》 649,894 88.6575 48,836 6.6621 34,309 4.6804 3 《关于<公司未来 三年(2024年 -2026年)股东回 报规划>的议案》 661,979 90.3061 26,751 3.6493 44,309 6.0446
(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案 1为关联交易议案,关联股东已回避表决; 2、本次股东大会的议案 2为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3以上通过;议案 1、议案 3为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2以上通过; 3、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3均对中小投资者进行了单独计票; 4、苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业(有限合伙)放弃表决权的 1,905,190股,苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业(有限合伙)放弃表决权的 751,995股,以上均不计入公司有效表决权股份总数。
三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:熊琦、赵龙廷 2、律师见证结论意见: 东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。