盛科通信: 盛科通信2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：盛科通信2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-039

苏州盛科通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 26日 （二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|53| | ---|---| | 普通股股东人数|53| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|234,456,455| | 普通股股东所持有表决权数量|234,456,455| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|81.8687| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|81.8687|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长吕宝利先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员陈凛先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 普通股 234,438,304 99.9922 18,151 0.0078 0 0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%） 1 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 23,72 1,356 99.9235 18,15 0.0765 0 0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次审议的议案 1对中小投资者进行了单独计票； 2、本次议案 1涉及关联交易，关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司应回避表决。关联股东中电金投控股有限公司、中国电子信息产业集团有限公司未出席本次股东大会，出席本次会议的关联股东中国振华电子集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所 律师：刘东亚、吴思钰 2、律师见证结论意见： 本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。 苏州盛科通信股份有限公司董事会 2024年 12月 27日