云南铜业: 第九届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-074

云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于2024年12月23日以加密邮件方式发出，表决截止日期为2024年12月26日，会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、关联董事回避表决后，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2023年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现的议案》；

孔德颂先生、孙成余先生与本项议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

根据公司《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》《经理层成员2023年度关键业绩指标》及相关规定，董事会结合2023年公司生产经营完成情况，按照绩效评价标准，审议同意2023年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现事项，审议结果如下：

序号 姓名 现任职务 任职情况 从公司获得薪酬（万元） 2023年度薪酬领取时间 1 孔德颂 董事长、党委书记 现任 136.44 2023年1-12月 2 孙成余 副董事长、总经理 现任 176.11 2023年1-12月 3 韩锦根 党委副书记 现任 133.91 2023年1-12月 4 高洪波 财务总监、董事会秘书 现任 0 2023年未在公司领取薪酬 5 袁明理 总法律顾问、首席合规官 现任 73.96 2023年1-12月 6 黄云静 原财务总监 离任 101.88 2023年1-9月 7 史谊峰 原副总经理 离任 77.69 2023年1-7月 合计 699.99 -

注：上表数据为孔德颂先生、韩锦根先生于2023年1月至12月任公司副总经理期间所领取薪酬。

二、关联董事回避表决后，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司高级管理人员2024年度关键业绩指标的议案》。

孙成余先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2024年12月26日