新锐股份: 新锐股份第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：新锐股份第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-085

苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年12月26日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议由董事长吴何洪先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。

审议通过以下议案：

1. 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》
2. 终止募投项目“牙轮钻头建设项目”，剩余募集资金16,845.78万元继续存放在募集资金专户。
3. 超募资金建设的新项目“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项目”已达预期目标，满足结项条件，公司对上述项目结项。
4. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5. 该事项尚需提交公司股东大会审议。

6. 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

7. 将剩余超募资金15,274.63万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为21.83%。
8. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

9. 该事项尚需提交公司股东大会审议。

10. 《关于制定<新锐股份舆情管理制度>的议案》

11. 制定《新锐股份舆情管理制度》，提高公司应对各类舆情的能力。

12. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

13. 《关于对全资子公司增资并用于购买Drillco Tools S.A.100%股权的议案》

14. 同意公司以自有资金4,200万美元向全资子公司澳大利亚新锐工具有限公司增资以购买Drillco100%股权。

15. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

16. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

17. 同意召开公司2025年第一次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
18. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 2024年 12月 27日