金信诺: 第五届董事会2024年第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会2024年第三次会议决议公告）

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-099

深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会2024年第三次会议通知于2024年12月23日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年12月26日上午10:00在公司27楼会议室以现场会议表决召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》

2. 公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，投入的保证金不超过人民币2,000万元，业务周期为2024年12月27日至2025年12月26日，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。

3. 审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

4. 为降低汇率波动风险，公司及子公司使用自有资金开展额度不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务（投入的保证金额度不超过800万美金），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

5. 审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

6. 基于公司战略规划安排，为提高募集资金使用效率和优化资源配置，推进募投项目的高效实施，增加公司控股孙公司东莞讯诺电子有限公司作为高速率线缆、连接器及组件生产项目的实施主体，实施地点相应增加。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

8. 根据相关规定，公司董事会决定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2024年12月27日