绿康生化: 关于绿康生化股份有限公司2024年第四次临时股东会之法律意见书内容摘要

（原标题：关于绿康生化股份有限公司2024年第四次临时股东会之法律意见书）

上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司2024年第四次临时股东会之法律意见书。主要内容如下：

1. 本次股东会的召集、召开程序：
2. 公司董事会已于会议召开十五日前在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定网站发布通知，公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项等。

3. 会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议于2024年12月26日15:30在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室召开；网络投票时间为2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月26日9:15至15:00。

4. 出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性：

5. 出席会议的股东及股东代理人共82名，代表股份数65,101,981股，占上市公司总股份的41.8889%。
6. 现场出席的股东及股东代理人共5人，代表股份49,014,967股，占上市公司总股份的31.5379%。
7. 参加网络投票的股东共77名，代表股份16,087,014股，占公司股份总数的10.3509%。
8. 出席会议的中小投资者及其代理人共计76名，持有股份总数为546,130股，占公司股份总数的0.3514%。
9. 出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

10. 本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

11. 本次股东会的表决程序、表决结果：

12. 会议审议通过了以下议案：
    • 《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》
    • 《关于2025年度公司对子公司担保额度预计的议案》
    • 《关于2025年度日常关联交易预计》（包括两个子议案）
    • 《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》

13. 每个议案的具体表决情况详见原文。

14. 结论意见：

15. 本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。