红日药业: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

天津红日药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。
3. 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期及时间：
5. 现场会议：2025年01月13日下午14:30。
6. 网络投票时间：
   • 通过深圳证券交易所交易系统：2025年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
   • 通过深圳证券交易所互联网系统：2025年01月13日9:15-15:00。
7. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
8. 股权登记日：2025年01月07日。
9. 会议出席对象：
10. 截至2025年01月07日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的见证律师。
13. 会议地点：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室。

会议审议事项： - 总议案：除累积投票提案外的所有提案。 - 非累积投票提案：《关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

会议登记方法： 1. 登记方式： - 法人股东：应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 - 自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 - 异地股东：可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。 2. 登记时间：2025年01月10日9:00-11:30、13:30-16:00。 3. 登记地点：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司证券部。 4. 联系方式： - 电话：022—59623217 - 传真：022—59675226 - 地址：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼 - 联系人：杨伊 梁丹 5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350026。 - 投票简称：“红日投票”。 - 填报表决意见或选举票数：非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 投票时间：2025年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 互联网投票系统：2025年01月13日9:15-15:00。

备查文件： - 公司第八届董事会第二十一次会议决议。 - 公司第八届监事会第十六次会议决议。