成都华微: 成都华微电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：成都华微电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-053

成都华微电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2024年 12月 26日 （二）股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205会议室（成都市高新区益州大道中段 1800号天府软件园 G区 G1楼 22层） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|172| | ---|---| | 普通股股东人数|172| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|544,226,979| | 普通股股东所持有表决权数量|544,226,979| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|85.4564| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|85.4564|

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 544,162,015 99.9880 39,977 0.0073 24,987 0.0047

2、议案名称：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 544,167,369 99.9890 43,189 0.0079 16,421 0.0031

3.00议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案 3.01、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 544,167,369 99.9890 43,189 0.0079 16,421 0.0031

3.02、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司董事会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 544,167,369 99.9890 43,189 0.0079 16,421 0.0031

3.03、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司监事会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 544,168,869 99.9893 42,089 0.0077 16,021 0.0030

3.04、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司关联交易决策制度》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 544,167,769 99.9891 43,189 0.0079 16,021 0.0030

3.05、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 544,168,981 99.9893 41,977 0.0077 16,021 0.0030

3.06、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司累积投票实施制度》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 544,159,203 99.9875 51,755 0.0095 16,021 0.0030

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例（%） 1 关于续聘会计师事务所的议案 80,284,704 99.9191 39,977 0.0498 24,987 0.0311 2 关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案 80,290,058 99.9258 43,189 0.0538 16,421 0.0204

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会会议的议案 2、3.01、3.02、3.03属于特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其他议案均属于普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2以上通过； 2、本次会议审议的议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所 律师：周慧琳、徐发敏 2、律师见证结论意见： 公司 2024年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。 成都华微电子科技股份有限公司董事会 2024年 12月 27日