玉禾田: 第四届监事会2024年第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会2024年第五次会议决议公告）

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-094

玉禾田环境发展集团股份有限公司第四届监事会2024年第五次会议于2024年12月26日下午15:00以现场方式召开。会议由监事会主席李国刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的公告》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 监事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对2025年度日常关联交易额度进行了预计，上述关联交易额度预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在对该议案进行审议时，关联董事周平、周聪按规定予以回避，本次关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 公司根据2025年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公司及合并报表范围内的子公司，拟定了2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关融资计划，总金额为不超过人民币78.80亿元。额度有效期自董事会审批通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。在综合授信额度内，公司董事长及实际控制人周平先生及一致行动人周梦晨先生向公司提供连带责任担保，不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。单笔授信合同有效期以签署的具体合同约定为准，由董事会授权相关负责人在上述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

4. 《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月二十七日