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中色股份: 第十届董事会第1次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 03:45:44

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（原标题：第十届董事会第1次会议决议公告）

中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会第1次会议于2024年12月25日召开，会议审议通过了以下议案：

选举刘宇先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。
选举第十届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和法治委员会。
聘任蒋雷先生为公司总经理，任期三年。
聘任侍璐璐女士、刘建辉先生、李辉先生和张明先生为公司副总经理，任期三年。
聘任朱国胜先生为公司财务总监，任期三年。
聘任朱国祥先生为公司董事会秘书和总法律顾问，任期三年。
聘任韩金鸽女士为公司证券事务代表，任期三年。
聘任许龙先生为公司审计部负责人，任期三年。
制定《中国有色金属建设股份有限公司工资总额管理办法》。
审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计交易总金额为9.43亿元人民币，关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、马引代4人回避表决。
审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销1,169,294股限制性股票。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

会议还提供了相关人员的简历及联系方式。

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