（原标题：第十一届董事会第十七次会议决议公告）
新晨科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2024年12月26日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司内部控制评价制度>的议案》； 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》。 表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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