中石科技: 股东大会议事规则（2024年12月）内容摘要

（原标题：股东大会议事规则（2024年12月））

北京中石伟业科技股份有限公司股东大会议事规则主要内容如下：

• 第一章 总则
• 第一条：为了完善公司治理结构，保障股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，根据相关法律法规和公司章程制定本规则。
• 第二条：公司应严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东大会，确保股东依法行使权利。
• 第三条：股东大会应在《公司法》、《公司章程》、《规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定的范围内行使职权。

• 第四条：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在特定情况下召开。

• 第二章 股东大会的召集

• 第六条：董事会应当在规定期限内按时召集股东大会。
• 第七条至第十条：独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内作出书面反馈意见。

• 第十一条至第十二条：监事会或股东自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，并向深圳证券交易所备案，会议所需费用由公司承担。

• 第三章 股东大会的提案与通知

• 第十三条至第十八条：股东大会提案的内容应属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合相关法律法规和公司章程的规定。股东大会通知应在规定时间内以公告方式通知各股东。

• 第十九条至第二十二条：股东大会通知中应列明会议时间、地点、方式、提案等内容。公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任。

• 第四章 股东大会的召开

• 第二十三条至第三十二条：股东大会应在公司住所地或公司章程规定的其他地点召开，设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

• 第三十三条至第三十六条：股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务时，由副董事长或半数以上董事推举的董事主持。董事会、监事会应当就过去一年的工作情况向股东大会作出报告。

• 第五章 股东大会的议事和表决

• 第三十七条至第四十六条：股东与拟审议事项有关联关系时，应当回避表决。股东大会对所有提案应逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

• 第六章 股东大会会议记录

• 第四十八条至第五十二条：股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录应记载会议时间、地点、议程、出席人员、提案审议经过、表决结果等内容。会议记录应与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络或其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限10年。

• 附则

• 第五十三条至第五十六条：本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“超过”、“多于”，不含本数。本议事规则未尽事宜，按相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》要求执行。本规则由股东大会审议通过之日起生效及实施，公司原《股东大会议事规则》自本规则生效之日起废止。本规则的解释权属于公司董事会。