海森药业: 浙江海森药业股份有限公司章程（2024年12月）内容摘要

（原标题：浙江海森药业股份有限公司章程（2024年12月））

浙江海森药业股份有限公司章程

第一章 总则 - 第一条：规范公司组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益。 - 第三条：公司于2023年3月16日经中国证监会同意，首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市。股票简称：海森药业，股票代码：001367。 - 第六条：公司注册资本为人民币10,265.30万元。

第二章 经营宗旨和范围 - 第十二条：公司的经营宗旨为人类健康事业提供优质产品和服务，做一家有诚信有远见愿勤俭的企业，让员工幸福、顾客满意、股东受益。 - 第十三条：公司的经营范围包括药品生产、药品进出口、兽药生产等。

第三章 股份 - 第十四条：公司的股份采取股票的形式。 - 第十五条：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 - 第十八条：公司发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间为： - 序号1：浙江海森控股有限公司，股份数22,411,200，持股比例51.52%，出资方式净资产折股，出资时间2017.9.13。 - 序号2：王式跃，股份数13,572,000，持股比例31.20%，出资方式净资产折股，出资时间2017.9.13。 - 序号3：郭海燕，股份数2,296,800，持股比例5.28%，出资方式净资产折股，出资时间2017.9.13。 - 序号4：王雨潇，股份数1,740,000，持股比例4.00%，出资方式净资产折股，出资时间2017.9.13。 - 序号5：王冬艳，股份数791,700，持股比例1.82%，出资方式净资产折股，出资时间2017.9.13。 - 序号6：艾林，股份数2,688,300，持股比例6.18%，出资方式净资产折股，出资时间2017.9.13。 - 第十九条：公司股份总数为10,265.30万股，均为普通股。

第四章 股东和股东大会 - 第四十条：股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划等职权。 - 第四十二条：股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第五章 董事会 - 第一百零四条：公司设董事会，对股东大会负责。董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会。 - 第一百零六条：董事会行使召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。

第六章 总经理及其他高级管理人员 - 第一百二十三条：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。

第七章 监事会 - 第一百四十四条：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 第一百五十八条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 - 第一百六十一条：公司利润分配政策为重视对社会公众股东的合理投资回报，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配。

第十章 通知和公告 - 第一百六十九条：公司的通知以下列形式发出：以专人送出、以邮件方式送出、以传真或邮寄方式送出、以公告方式进行、本章程规定的其他形式。

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 第一百七十八条：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 - 第一百八十五条：公司因下列原因解散：本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现、股东大会决议解散、因公司合并或者分立需要解散、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销、公司经营管理发生严重困难等。

第十二章 修改章程 - 第一百九十五条：有下列情形之一的，公司应当修改章程：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；股东大会决定修改章程。