南钢股份: 南京钢铁股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：南京钢铁股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-085

南京钢铁股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月22日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月22日 14点30分，南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案 - 议案2：关于2025年度预计日常关联交易的议案 - 议案3：关于2025年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案 - 议案4：关于2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案 - 议案5：关于2025年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案 - 议案6：关于申请2025年度银行授信额度的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 现场登记：2025年1月21日上午8:30-11:30、下午13:30-16:00，南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼七楼。 - 书面登记：2025年1月21日前书面回复公司进行登记。

六、其他事项 - 联系方式：电话：025-57072073，传真：025-57072064，联系人：证券部。 - 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。 - 会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。