中国汽研: 北京市嘉源律师事务所关于中国汽车工程研究院股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于中国汽车工程研究院股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于中国汽车工程研究院股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年12月10日，公司召开第五届董事会第十七次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 2024年12月11日，公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了会议通知，载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月26日13：30在重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室举行，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

出席本次股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计185名，代表股份638，680，856股，占公司享有表决权的股份总数的63.6589%。

本次股东大会审议了如下议案： 1. 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 - A股：同意638,592,856股（99.9862%），反对68,700股（0.0107%），弃权19,300股（0.0031%） - 中小投资者：同意13,760,388股（99.3645%），反对68,700股（0.4960%），弃权19,300股（0.1395%）

1. 《关于与关联方共同投资南方试验场暨关联交易的议案》
2. A股：同意103,808,088股（99.8474%），反对118,300股（0.1137%），弃权40,300股（0.0389%）

3. 中小投资者：同意13,689,788股（98.8547%），反对118,300股（0.8542%），弃权40,300股（0.2911%）

4. 《关于审定董事、监事2023年度薪酬方案的议案》

5. A股：同意638,256,706股（99.9335%），反对296,650股（0.0464%），弃权127,500股（0.0201%）
6. 中小投资者：同意13,424,238股（96.9371%），反对296,650股（2.1421%），弃权127,500股（0.9208%）

上述议案均为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。