（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
江苏隆达超合金股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年1月8日下午14:00在无锡市锡山区安镇街道翔云路18号公司会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间为2025年1月8日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）和9:15-15:00（互联网投票平台）。会议主要议程包括审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。
独立董事宫声凯先生因个人工作原因辞职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，宫声凯先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，宫声凯先生将继续履行独立董事的职责。公司及董事会对宫声凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名孙宝德先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。孙宝德先生已报名参加独立董事履职培训，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
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