艾迪药业: 艾迪药业2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：艾迪药业2025年第一次临时股东会会议资料）

江苏艾迪药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料

会议时间：2025年 1月 3日 15:00 会议地点：南京市玄武区玄武大道 699-18号百家汇社区 20栋 5楼 会议方式：现场投票和网络投票结合 网络投票时间：2025年 1月 3日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量 3. 主持人宣读股东会会议须知 4. 推举两名计票人、一名监票人（股东举手表决） 5. 逐项审议会议各项议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果（最终投票结果以公司公告为准） 9. 复会，宣读会议表决结果和股东会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

会议议案： 1. 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 - 提名傅和亮先生、张杰先生、史亚伦先生、王广蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。 2. 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 - 提名郭子建先生、戚啸艳女士、邵一鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年。 3. 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 - 提名何凤英女士、吴梦云女士为公司监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。