国电南自: 国电南自2024年第二次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：国电南自2024年第二次临时董事会会议决议公告）

国电南京自动化股份有限公司 2024年第二次临时董事会会议决议公告

1. 会议召开情况：
2. 会议符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规要求，合法有效。
3. 会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出。
4. 会议于2024年12月26日上午9:30以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。
5. 应出席董事9名，实际出席9名，其中1名董事以视频方式参会。

6. 会议由董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席。

7. 会议审议情况：

8. 同意《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，提交2025年第一次临时股东大会审议。
9. 同意《关于修订<公司融资担保管理办法>的议案》，提交2025年第一次临时股东大会审议。
10. 同意《关于修订<公司总经理办公会议议事规则>的议案》。
11. 同意《关于审议<公司重大经营管理事项决策权责清单>的议案》。
12. 同意《关于公司董事会换届选举的议案》，提交2025年第一次临时股东大会审议。提名经海林先生、刘颖先生、郭效军先生、陈忠勇先生为第九届董事会非独立董事候选人；提名李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生为第九届董事会独立董事候选人。
13. 同意《关于王茹女士辞去副总经理、董事会秘书职务的议案》。
14. 同意《关于聘任董文女士担任董事会秘书职务的议案》。
15. 同意《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月21日召开，地点为江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅。