国晟科技: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

国晟世安科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月23日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人，会议由董事长吴君先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于对子公司减资的议案》。具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对子公司减资的公告》（公告编号：临2024-077）。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-078），以及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司章程》。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

3. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2025年1月13日（星期一）下午14:00在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议召开的具体安排详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-079）。表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。