汇通集团: 汇通集团关于对外投资设立项目公司的公告内容摘要

（原标题：汇通集团关于对外投资设立项目公司的公告）

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-068 债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司关于对外投资设立项目公司的公告

重要内容提示： - 投资标的：汇通建设集团股份有限公司与多家公司组成的联合体为曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目投资人中标单位。现联合体成员共同出资设立沧州雄港高速公路建设有限责任公司。 - 投资金额：项目公司注册资本为273,775.00万元人民币，其中公司拟以自有资金出资13,688.75万元，占注册资本的5%。 - 特别风险提示：在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在合作方未能按约定出资到位的风险以及投资项目收益不达预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述 - 对外投资基本情况：公司与多家公司共同出资设立项目公司，作为曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目投资人投资开发主体。项目公司注册资本273,775.00万元人民币，其中公司拟以自有资金出资13,688.75万元，占注册资本的5%。 - 审议情况：2024年12月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立项目公司的议案》。 - 关联交易或重大资产重组说明：本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次对外投资无需提交股东大会审议。

二、联合体成员的基本情况 联合体成员为投资协议沧州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）、河北省交通规划设计研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、广西路建工程集团有限公司、邢台路桥建设集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、安徽交发信息技术有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公司、沧州路桥建设集团有限公司。原联合体成员中铁二十局集团有限公司已退出，相应出资份额由沧州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）承接。

三、投资标的基本情况 - 标的名称：沧州雄港高速公路建设有限责任公司 - 公司类型：有限责任公司（国有控股） - 经营范围：许可项目包括建设工程施工、公路管理与养护等；一般项目包括园区管理服务、工程管理服务等。 - 注册资本：人民币273,775.00万元 - 出资方式及股权结构：详见公告内容 - 公司住所：河北省沧州市沧县沧东经济开发区科创中心532室 - 公司的营业期限：30年

四、股东协议及联合体协议的主要内容 - 协议签署主体：沧州交通发展（集团）有限责任公司、邢台路桥建设集团有限公司、广西路建工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、中交二公局第六工程有限公司、汇通建设集团股份有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、沧州路桥建设集团有限公司、河北省交通规划设计研究院有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公司、安徽交发信息技术有限公司。 - 项目公司注册资本与投资总额：详见公告内容 - 违约责任：各股东应及时足额出资，如果任何一方未能按时足额出资，该方即构成违约。违约方除应按约定向公司缴足出资外，还应向守约方承担违约责任。 - 利润分配：联合体成员按照项目出资比例享有项目公司的有关收益。

五、对上市公司的影响 公司本次成立项目公司有利于进一步巩固和提升公司在建设方面的业务量和业绩，对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，对公司未来经营业绩产生积极影响，为今后一个时期主营业务的稳定发展打好基础。

六、对外投资的风险分析 本次对外投资事项受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等因素影响，有一定的投资风险，可能存在合作方未能按约定出资到位的风险以及投资项目收益不达预期等风险。公司将审慎开展目标项目的尽职调查、决策以及投资后的监督、管理等工作，合理降低投资风险，保护上市公司股东的利益。

七、备查文件 1、《第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。 汇通建设集团股份有限公司董事会 2024年12月27日