野马电池: 浙江野马电池股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告内容摘要

（原标题：浙江野马电池股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告）

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-056

浙江野马电池股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“研发检测中心及智能制造中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

一、募集资金基本情况 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,334万股，本次发行价格为每股人民币 17.62元，募集资金总额为人民币 58,745.08万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,276.65万元后，实际募集资金净额为人民币 54,468.43万元。

二、募集资金使用情况 截至 2024年 11月 30日，公司募投项目及募集资金的具体使用情况如下： 1. 年产 8.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目：拟使用募集资金 25,398.23万元，已累计投入 23,421.35万元。 2. 研发检测中心及智能制造中心项目：拟使用募集资金 13,413.07万元，已累计投入 10,948.39万元。 3. 智慧工厂信息化建设项目：拟使用募集资金 4,677.20万元，已累计投入 2,984.76万元。 4. 补充流动资金：拟使用募集资金 10,979.93万元，已累计投入 10,979.93万元。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因 根据公司披露的募集资金使用计划，“研发检测中心及智能制造中心项目”拟使用募集资金 13,413.07万元，项目计划于 2023年 12月 31日达到预定可使用状态日期。截至目前，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟延期“研发检测中心及智能制造中心项目”的投资建设，延期后的上述募集资金投资项目预计于 2025年 9月 30日前完成。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

五、专项意见说明 （一）监事会意见 监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（二）保荐机构专项核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募投项目做延期调整已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定；公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，亦不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 2024年 12月 27日