华亚智能: 东吴证券关于华亚智能募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：东吴证券关于华亚智能募集资金投资项目延期的核查意见）

东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

东吴证券作为华亚智能公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规的要求，对华亚智能募集资金投资项目延期的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 华亚智能向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币340,000,000.00元。募集资金总额扣除各项发行费用（不含税）人民币3,418,867.92元后，实际募集资金净额为336,581,132.08元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所验证。

二、募集资金投资及管理情况 公司制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续。截至2024年11月30日，“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”募集资金使用进度已达58.37%。该项目已完成主体工程和消防建设的竣工验收与备案以及主要设备的采购工作，仍有部分产线需按照新的工艺布局进行内部改造。

三、本次募投项目延期情况及原因 基于下游客户产品需求变化，公司优化了半导体领域的产品结构，计划开发更多应用场景中的新产品，为满足新产品对生产环境、设备精度和工艺路线等要求，公司对部分产线进行了升级改造，建设进度未达预期，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。公司决定将该项目的预计可使用状态时间由2024年12月31日前调整为2025年6月30日前。

四、本次募投项目延期对公司的影响 本次调整仅涉及预定完成时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。对公司日常经营不会产生明显影响。

五、本次事项的审核程序及相关意见 公司于2024年12月26日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为，公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，符合相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，华亚智能本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，东吴证券对华亚智能本次募集资金投资项目延期事项无异议。