颀中科技: 合肥颀中科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：合肥颀中科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告）

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-065

合肥颀中科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

一、募集资金基本情况 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票200,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为12.10元/股，募集资金总额为人民币2,420,000,000.00元，扣除发行费用人民币187,373,816.76元后，募集资金净额为人民币2,232,626,183.24元。

二、募集资金投资项目情况 本次募集资金总额扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金，具体如下： 1. 颀中先进封装测试生产基地项目：96,973.75万元 2. 颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目：50,000.00万元 3. 颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目：9,459.45万元 4. 补充流动资金及偿还银行贷款项目：43,566.80万元

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 截至2024年12月25日，本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下： 1. 颀中先进封装测试生产基地项目：预计节余金额2,623.26万元 2. 颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目：预计节余金额47.45万元

四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因 公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，合理降低项目建设成本和费用，形成资金节余。

五、本次募资项目结项的相关审核及批准程序 2024年12月26日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金2,670.71万元永久补充流动资金。

六、专项意见说明 1. 监事会意见：公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。 2. 保荐人的核查意见：公司使用节余资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。 合肥颀中科技股份有限公司董事会 2024年 12月 27日