交建股份: 安徽天禾律师事务所关于安徽省交通建设股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：安徽天禾律师事务所关于安徽省交通建设股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书）

法律意见书

安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通建设股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2024第【03188】号 致：安徽省交通建设股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《安徽省交通建设股份有限公司章程》等有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省交通建设股份有限公司委托，指派王炜律师、李旭律师出席公司 2024年第三次临时股东大会，对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。

一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）交建股份第三届董事会第十七次会议通过了关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。 （二）本次股东大会的会议通知已于本次股东大会召开 15日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站。 （三）本次股东大会的网络投票的时间为股东大会召开当天，即 2024年 12月 26日。其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议于 2024年 12月 26日下午 13:30在安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310号祥源广场 A座 16楼会议室召开。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点，与股东大会会议通知的内容一致。

二、本次股东大会出席会议人员的资格 （一）股东及股东代表 经本所律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 173名，代表股份数为 12,388,529股，占公司股份总数约 2.0016%；根据上海证券交易所统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 167名，代表股份数 4,247,529股，占公司股份总数约 0.6863%，通过网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。 （二）出席及列席现场会议的其他人员 除股东及股东代表出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会的见证律师。

三、本次股东大会的表决程序 （一）表决程序 本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式，就董事会提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和计票，并按照公告的程序进行了网络投票。 （二）审议事项 根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的股东大会通知、股东大会会议资料及相关董事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为： 1、《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的议案》 （三）表决结果 本次股东大会审议并表决了以下议案： 1、审议通过了《关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意 10,588,529股，占出席会议所有股东所持股份的 85.4704％；反对 1,652,800股，占出席会议所有股东所持股份的 13.3413％；弃权 147,200股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1883％。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为：交建股份本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。