颀中科技: 合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-066

合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第二次会议通知于2024年12月20日以通讯和邮件方式发出，于2024年12月26日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于制定<合肥颀中科技股份有限公司市值管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3. 《关于向中国银行申请固定资产贷款授信额度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4. 《关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5. 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6. 《关于制定<合肥颀中科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 合肥颀中科技股份有限公司董事会 2024年12月27日