（原标题：天津美腾科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告）
证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-066
天津美腾科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示： - 是否需要提交股东大会审议：是 - 日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和公司股东权益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。交易的发生不会对公司未来财务状况、经营成果、持续经营能力等产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张淑强、刘纯、顾岩回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案。上述议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会2024年第六次会议审议通过，关联委员顾岩回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；并经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司全体独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东大地工程开发（集团）有限公司、王冬平、谢美华、李太友、张淑强、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将进行回避表决。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2025年公司及子公司将继续与关联方发生销售产品商品、提供服务等日常关联交易，现对2025年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计，具体如下： 单位：万元 - 向关联人销售产品、商品、提供服务 - 大地公司及其控股子公司：5,000万元，占同类业务比例8.77%，2024年初至2024年12月20日与关联人累计已发生的交易金额2,748.49万元 - 西藏美腾：400万元，占同类业务比例0.70%，2024年初至2024年12月20日与关联人累计已发生的交易金额293.20万元 - 合计：5,400万元，占同类业务比例9.47%，2024年初至2024年12月20日与关联人累计已发生的交易金额3,041.69万元
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度日常关联交易金额合计为5,480.00万元人民币。本年年初至2024年12月20日日常关联交易预计和执行情况详见下表： 单位：万元 - 向关联人购买原材料 - 大地公司及其控股子公司：200.00万元，本年年初至2024年12月20日实际发生的交易金额8.50万元 - 向关联人销售产品、商品 - 大地公司及其控股子公司：5,000.00万元，本年年初至2024年12月20日实际发生的交易金额2,748.49万元 - 向关联人销售商品、提供服务 - 西藏美腾：280.00万元，本年年初至2024年12月20日实际发生的交易金额293.20万元
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1. 大地工程开发（集团）有限公司（简称“大地公司”） - 公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） - 法定代表人：母长春 - 注册资本：12,328万元人民币 - 成立日期：1995年10月5日 - 住所：北京市朝阳区利泽中一路1号望京科技发展大厦A1505室 - 经营范围：矿山工程施工总承包；承接国内外工业（包括煤矿）与民用建设工程的地质、岩土工程、水文地质的勘察、设计、项目管理；与工程有关的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进出口；技术进出口；合同能源管理；节能减排技术培训；项目投资；投资管理；企业管理；应用软件服务；计算机系统服务；销售机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备。 - 主要股东：大地工程开发集团北京企业管理有限公司持股51.1114% - 最近一个会计年度主要财务数据：2023年末，总资产407,278.57万元；净资产209,271.83万元；2023年度营业收入253,978.51万元；净利润30,428.84万元（数据未经审计）。
（二）关联关系 1. 大地公司：大地公司为公司主要股东，持有公司9.67%的股份；公司股东谢美华、王冬平分别直接持有其9.14%、7.08%的股份，并担任其董事，现为公司实际控制人李太友一致行动人。公司董事顾岩在大地公司天津分公司任财务部部长。 2. 西藏美腾：美腾科技持股40%；美腾科技董事、副总裁刘纯担任该公司董事长。
（三）履约能力分析 上述关联方具备良好的履约能力，过往同类关联交易执行情况良好。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。
三、日常关联交易的主要内容 （一）关联交易主要内容 公司及子公司与关联人2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、提供服务。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。
（二）关联交易协议签署情况 对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性 公司与上述关联方的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行公允、合理定价，不会损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性 在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为： “本次美腾科技关于2025年度日常关联交易预计已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事根据相关规定对该议案回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司全体独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。该事项符合公司生产经营的实际需要，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性，审议程序符合《公司法》《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。”
特此公告。 天津美腾科技股份有限公司董事会 2024年12月27日
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