美腾科技: 天津美腾科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：天津美腾科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-067

天津美腾科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月13日15点00分，天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东，A股688420美腾科技2025/1/7 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2025年1月8日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00 - 登记地点：天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼C6南7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室 - 登记方式：法人股东、自然人股东、融资融券投资者等

六、其他事项 - 会议联系方式：联系人：杨正玲，电话：022-23477688，传真：022-23477688，邮箱：meitengin@tjmeiteng.com - 本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理。 - 请参会者提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件。