腾亚精工: 东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

南京腾亚精工科技股份有限公司于2024年12月25日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”结项，并将截至2024年11月30日的节余募集资金共计432.22万元（包括收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同尾款和质保金将全部由自有资金支付。该事项无需提交公司股东大会审议。

东吴证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，认为该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司募集资金管理制度的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。