（原标题：康辰药业2025年第一次临时股东大会会议资料）
北京康辰药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会将于 2025年 1月 2日上午 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7号院 3号楼公司第三会议室召开。网络投票时间为 2025年 1月 2日的 9:15-15:00。会议由公司董事会召集，董事长刘建华先生主持。
会议主要议程包括： 1. 关于修订《第一期员工持股计划》及其摘要的议案 2. 关于修订《第一期员工持股计划管理办法》的议案 3.01 选举刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事的议案
会议须知强调了参会人员的资格确认、会议秩序维护、股东发言和质询的权利与义务，以及对违规行为的处理措施。
议案一和议案二涉及对第一期员工持股计划及其管理办法的修订，主要内容为增加“非交易过户”的权益处置方式和修订股票限售期相关政策。议案三涉及选举刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。刘俊彦先生现任中国人民大学商学院财务与金融系副系主任，亚宝药业集团股份有限公司独立董事。
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