双箭股份: 第八届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届监事会第十一次会议决议公告）

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-045 债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2024年12月26日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席梅红香女士主持，副总经理、董事会秘书兼财务总监张梁铨先生列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要对2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。

2. 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要对2025年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-046）。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月二十七日